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證券簡稱:啟迪環(huán)境
證券代碼:000826
根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號— —主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,啟迪環(huán)境科技發(fā) 展股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第十一屆董事會獨(dú)立董事專門會議 2024 年第一次會 議于 2024 年 8 月 29 日召開,本次會議應(yīng)參加的獨(dú)立董事三名,實(shí)際參加的獨(dú)立董事三名。 全體獨(dú)立董事本著客觀公正的立場,就公司第十一屆董事會第二次會議相關(guān)審議事項(xiàng)發(fā)表審 核意見如下:
一、擔(dān)保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”)根據(jù)各級子公司 業(yè)務(wù)開展及經(jīng)營所需,近期新增公司為控股子公司提供擔(dān)保、公司與相關(guān)子公司貸款擔(dān)保事 項(xiàng)已部分解除擔(dān)保等事項(xiàng)。具體內(nèi)容如下
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”)于 2024 年 8 月 16 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十一屆董事會第二次會議的通 知”,并以書面方式通知公司監(jiān)事會。
一、審計(jì)報(bào)告 半年度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì) □是 ?否 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
一、重要提示 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān) 會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。